Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
03.10.2024
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
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Informationen zur Anzeige:
Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 03.10.2024
Anzeigeninhalt:
03.10.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Aufgaben:
- Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren
- Prüfung und Bewertung von Kundenprofilen, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen
- Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren
- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern, um Geldwäscheaktivitäten zu melden und zu bekämpfen
- Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention
- Teilnahme an internen und externen Prüfungen sowie Umsetzung von Empfehlungen
- Verfolgung von aktuellen Entwicklungen und gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention oder Compliance, idealerweise in einer Bank oder Finanzinstitution
- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften im Bereich Geldwäscheprävention
- Erfahrung in der Analyse von Kundenprofilen und Transaktionsüberwachung
- Gute Kenntnisse im Umgang mit Anti-Geldwäsche-Software und -Tools
- Analytische Denkweise und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
- Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Standorte