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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 03.10.2024

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03.10.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Aufgaben:
- Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren - Prüfung und Bewertung von Kundenprofilen, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen - Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren - Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern, um Geldwäscheaktivitäten zu melden und zu bekämpfen - Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention - Teilnahme an internen und externen Prüfungen sowie Umsetzung von Empfehlungen - Verfolgung von aktuellen Entwicklungen und gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation - Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention oder Compliance, idealerweise in einer Bank oder Finanzinstitution - Umfassendes Verständnis der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften im Bereich Geldwäscheprävention - Erfahrung in der Analyse von Kundenprofilen und Transaktionsüberwachung - Gute Kenntnisse im Umgang mit Anti-Geldwäsche-Software und -Tools - Analytische Denkweise und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen - Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit - Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

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