Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
07.11.2024
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 07.11.2024
Anzeigeninhalt:
07.11.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
Aufgaben:
- Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
- Prüfung und Bewertung von Kundenprofilen hinsichtlich Geldwäscherisiken
- Überwachung und Aktualisierung interner Geldwäschepräventionsrichtlinien
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur Meldung und Bekämpfung von Geldwäsche
- Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention
- Teilnahme an internen und externen Prüfungen sowie Umsetzung von Empfehlungen
- Verfolgung aktueller Entwicklungen und gesetzlicher Anforderungen in der Geldwäscheprävention
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder ähnlicher Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, idealerweise in Banken oder Finanzinstitutionen
- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für Geldwäscheprävention
- Kenntnisse in Anti-Geldwäsche-Software und -Tools
- Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
- Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
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