Spezialist (gn) für Geldwäschebekämpfung
17.11.2024
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
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Spezialist (gn) für Geldwäschebekämpfung
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Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Informationen zur Anzeige:
Spezialist (gn) für Geldwäschebekämpfung
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Aktualität: 17.11.2024
Anzeigeninhalt:
17.11.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Spezialist (gn) für Geldwäschebekämpfung
Aufgaben:
- Implementierung und Weiterentwicklung von Prozessen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Analyse auffälliger Kundentransaktionen durch Recherchen in Buchungssystemen, dem CRM-System und im Internet
- Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen sowie Einleitung weiterer erforderlicher Maßnahmen
- Enge Zusammenarbeit und Austausch mit internen Abteilungen sowie Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
Qualifikationen:
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbarer Ausbildung, möglichst weiterführender Abschluss im Finanzbereich
- Kenntnisse in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
- Erfahrung in der Analyse von Transaktionen und der Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Sichere Kenntnisse der MS Office Anwendungen
- Gute Sprachkenntnisse in Englisch
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