Sachbearbeiterin (gn) Geldwäschebekämpfung
17.11.2024
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Eschborn, Taunus (DE)
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Sachbearbeiterin (gn) Geldwäschebekämpfung
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Eschborn, Taunus (DE)
Informationen zur Anzeige:
Sachbearbeiterin (gn) Geldwäschebekämpfung
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Eschborn, Taunus (DE)
Aktualität: 17.11.2024
Anzeigeninhalt:
17.11.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Eschborn, Taunus (DE)
Sachbearbeiterin (gn) Geldwäschebekämpfung
Aufgaben:
- Überwachung von Transaktionen und Identifizierung verdächtiger Aktivitäten gemäß den geltenden Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien
- Durchführung von Kunden- und Transaktionsprüfungen sowie Risikobewertungen
- Einleitung von Untersuchungen und Erstellung von Berichten im Falle von Verdachtsfällen
- Kommunikation und Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Behörden und Aufsichtsbehörden
- Aktualisierung und Umsetzung von Geldwäschepräventionsrichtlinien und -verfahren
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (gn) oder ähnliche Qualifikation
- Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung, idealerweise in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einem Unternehmen mit ähnlichen Compliance-Anforderungen
- Fundierte Kenntnisse der nationalen und internationalen Geldwäsche- und Compliance-Vorschriften
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