Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC - Hybrides Homeoffice

(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis des Geldwäschegesetzes.) - Überprüfung neuer Geschäftskunden gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Akzeptanzrichtlinien der Bank - First Level Support in den Bereichen KYC; Kundenidentitätsüberprüfung; Sachbearbeitung /Telefonie - Durchführungen von Vorprüfungen der von gelieferten Dokumenten/ Informationen auf Vollständigkeit und Validität - Zuständigkeit für den Kundenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/ oder Klärung offener Punkte - Abgleich der Kundendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen - Zentraler Ansprechpartner für Kundenbetreuer und unterstützende Businessteams bei Rückfragen - Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern