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Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC - Hybrides Homeoffice
TAS ToolBox GmbH
Duisburg (DE)
Aktualität: 26.07.2024
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26.07.2024, TAS ToolBox GmbH
Duisburg (DE)
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC - Hybrides Homeoffice
Aufgaben:
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis des Geldwäschegesetzes.)
- Überprüfung neuer Geschäftskunden gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Akzeptanzrichtlinien der Bank
- First Level Support in den Bereichen KYC; Kundenidentitätsüberprüfung; Sachbearbeitung /Telefonie
- Durchführungen von Vorprüfungen der von gelieferten Dokumenten/ Informationen auf Vollständigkeit und Validität
- Zuständigkeit für den Kundenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/ oder Klärung offener Punkte
- Abgleich der Kundendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen
- Zentraler Ansprechpartner für Kundenbetreuer und unterstützende Businessteams bei Rückfragen
- Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
Qualifikationen:
- Kaufmännische oder juristische Ausbildung;
Auch Quereinsteiger (m/w/d) mit Erfahrung in der Sachbearbeitung sind willkommen
- gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- eine gute Auffassungsgabe und gute EDV-Anwenderkenntnisse
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und verantwortungsvolles Arbeiten
Standorte
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