(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
27.08.2024
Richard H. Gruber Consulting GmbH
Berlin (DE)
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(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
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Richard H. Gruber Consulting GmbH
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(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
Richard H. Gruber Consulting GmbH
Berlin (DE)
Aktualität: 27.08.2024
Anzeigeninhalt:
27.08.2024, Richard H. Gruber Consulting GmbH
Berlin (DE)
(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
Aufgaben:
- Durchführung der Kunden-Sorgfaltspflichten bei Kundenannahme und im Kundenlebenszyklus gemäß KYC-Policyund gesetzlichen Anforderungen
- Bearbeitung und Dokumentation von Treffern aus Präventions- und Detektionssystemen zur Erkennung potenzieller Fälle von Wirtschaftskriminalität (z.B. PEP, Embargo)
- Recherche und Überprüfung von politisch exponierten Personen (PEP) und Eskalation relevanter Fälle an die 2nd Line of Defense
- Analyse von Transaktionen, Stammdaten und verbundenen Personen auf Anzeichen von Finanzkriminalität; eigenverantwortliche Entscheidung über Eskalation oder Abschluss von Sachverhalten
- Prüfung eingereichter Dokumente und Analyse externer Quellen wie das Transparenzregister
- Untersuchung auffälliger Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Analyse der Mittelherkunft und Durchführung von Prüfungen auf negative Presse
- Eskalation unklarer Sachverhalte und Initiierung von MLRO-Advice-Prozessen
- Mitwirkung an Sonderaufgaben wie Projekten und Erstellung von Testfällen
- Schnittstellenmanagement und enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht
- Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden
- Fundierte Fachkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office
- Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen
- Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen
- Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Diese Rolle bietet eine spannende Möglichkeit, aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beizutragen und in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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