Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
28.06.2024
pro aurum GmbH
München
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28.06.2024, pro aurum GmbH
München
Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
Sie stellen eigenverantwortlich die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben durch das Schaffen von organisatorischen Voraussetzungen und Prozessen bzw. deren Kontrolle im Unternehmen sicher
Dabei unterstützen Sie die Filialen bei Fragestellungen rund um das Thema Geldwäsche und unterweisen die Mitarbeiter durch regelmäßige Schulungen
Sie sind für das frühzeitige Erkennen von geldwäscherelevanten Risikostrukturen und Gefahrenquellen verantwortlich
Die Durchführung von unternehmensspezifischen Gefährdungsanalysen sowie regelmäßige als auch anlassbezogene Berichterstattung an die Geschäftsführung gehören ebenso zu Ihren Aufgaben
Sie bearbeiten Verdachtsfälle sowie Abgaben von Verdachtsmeldungen und fungieren als Ansprechpartner für die zuständigen Behörden
Das bringen Sie mit:
Sie verfügen über mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wir von Ihnen erwarten
Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, ein kommunikatives Auftreten, Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aus
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