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Geldwäschebeauftragter (gn)

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Geldwäschebeauftragter (gn)
BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen Niederlassung
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Aktualität: 30.10.2024

Anzeigeninhalt:

30.10.2024, BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen Niederlassung
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Geldwäschebeauftragter (gn)
Aufgaben:
- Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Prozesse und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Analyse von Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen durch Recherchen in den Buchungssystemen, dem CRM-System und im Internet - Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsfällen und ggf. weiterer erforderlicher Maßnahmen - Enge Zusammenarbeit und Austausch mit internen Abteilungen sowie Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbarer Ausbildung, möglichst weiterführender Abschluss im Finanzbereich - Berufserfahrung im Bankwesen und auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung gewünscht - Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise - Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten - Sichere Kenntnisse der MS Office Anwendungen - Gute Sprachkenntnisse in Englisch

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