- Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Prozesse und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Analyse von Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen durch Recherchen in den Buchungssystemen, dem CRM-System und im Internet - Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsfällen und ggf. weiterer erforderlicher Maßnahmen - Enge Zusammenarbeit und Austausch mit internen Abteilungen sowie Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden