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Spezialist (gn) Anti Money Laundering
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 28.06.2024
Anzeigeninhalt:
28.06.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Spezialist (gn) Anti Money Laundering
Ihre Aufgaben:
- Überwachung und Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten zur Erkennung von möglichen Geldwäscheaktivitäten
- Prüfung und Bewertung von Kundenprofilen, Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominimierung und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich AML
- Erstellung von AML-Reports und Dokumentation der durchgeführten Untersuchungen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen internen Abteilungen und externen Partnern zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche
- Aktualisierung und Weiterentwicklung der AML-Richtlinien und -Verfahren entsprechend den regulatorischen Anforderungen
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Money Laundering, idealerweise in einer Bank oder einem Finanzinstitut
- Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen und Regularien im Bereich Geldwäscheprävention
- Erfahrung in der Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten sowie der Bewertung von Verdachtsfällen
- Sicheres Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu bewerten
- Starke analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Verständnis für Risikomanagement
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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