Spezialist (gn) Anti Money Laundering

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Bankpower GmbH Personaldienstleistungen

Frankfurt am Main (DE)

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Spezialist (gn) Anti Money Laundering

Bankpower GmbH Personaldienstleistungen

Frankfurt am Main (DE)

Aktualität: 30.05.2024

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30.05.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen

Frankfurt am Main (DE)

Spezialist (gn) Anti Money Laundering

Ihre Aufgaben:

- Überwachung und Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten zur Erkennung von möglichen Geldwäscheaktivitäten - Prüfung und Bewertung von Kundenprofilen, Transaktionen und verdächtigen Aktivitäten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominimierung und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich AML - Erstellung von AML-Reports und Dokumentation der durchgeführten Untersuchungen - Enge Zusammenarbeit mit anderen internen Abteilungen und externen Partnern zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche - Aktualisierung und Weiterentwicklung der AML-Richtlinien und -Verfahren entsprechend den regulatorischen Anforderungen

Das bringen Sie mit:

- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation - Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Money Laundering, idealerweise in einer Bank oder einem Finanzinstitut - Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen und Regularien im Bereich Geldwäscheprävention - Erfahrung in der Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten sowie der Bewertung von Verdachtsfällen - Sicheres Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu bewerten - Starke analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Verständnis für Risikomanagement - Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Standorte

Frankfurt am Main (DE)

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