Anti Fraud

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Voit Personal Service GmbH

München (DE)

Informationen zur Anzeige:

Specialist (m/w/d) / Compliance / Anti Money Laundering / Anti Fraud

Voit Personal Service GmbH

München (DE)

Aktualität: 21.12.2024

Anzeigeninhalt:

21.12.2024, Voit Personal Service GmbH

München (DE)

Specialist (m/w/d) / Compliance / Anti Money Laundering / Anti Fraud

Über uns:

Unser Auftraggeber ist als Finanzinstitut mit Standorten im In- und Ausland präsent und die Adresse, wenn es um Vermögensmanagement geht.

Aufgaben:

Als Anti Money Laundering / Anti Fraud Specialist (m/w/d) führen Sie selbständig Überwachungshandlungen und deren Dokumentation gemäß Kontrollplan durch und berichten direkt an den Head of Compliance.
Realisierung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäsche, Embargo und Sanktionen
Analyse von Kundenbeziehungen und Geschäftsvorfällen im Rahmen des AML/Anti Fraud Monitoring Systems
Bearbeitung und Koordination von Verdachtsmeldungen
Enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachabteilungen

Qualifikationen:

Ein betriebswirtschaftliches Studium, eine Ausbildung im bankennahen Umfeld, oder eine vergleichbare Ausbildung
Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
Grundlagenkenntnisse hinsichtlich gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusbekämpfung, Schutz vor sonstigen strafbaren Handlungen oder Compliance sind wünschenswert
Einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen

Wir bieten:

Unser Kontakt:

Voit Personalservice GmbH Philippine-Welser-Straße 11 86150 Augsburg Tel. +49 821 999 72 310

Standorte

Specialist (m/w/d) ­­/­­ Compliance ­­/­­ Anti Money Laundering ­­/­­ Anti Fraud