Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche
13.09.2024
BANKPOWER GmbH Niederlassung Köln
Köln (DE)
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Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche
BANKPOWER GmbH Niederlassung Köln
Köln (DE)
Aktualität: 13.09.2024
Anzeigeninhalt:
13.09.2024, BANKPOWER GmbH Niederlassung Köln
Köln (DE)
Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche
Aufgaben:
- Detaillierte Untersuchung von verdächtigen Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen und anderen Quellen gemeldet wurden
- Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
- Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Financial Crime oder AML
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
- Erfahrung im Umgang mit MS Office
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Hohes Maß an Integrität
- Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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