Sachbearbeiter Finanzkriminalität / FinCrime Agent (All Genders)
13.06.2024
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch
Hamburg (DE)
Weitere passende Anzeigen:
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Sachbearbeiter Finanzkriminalität / FinCrime Agent (All Genders)
Drucken
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch
Hamburg (DE)
Informationen zur Anzeige:
Sachbearbeiter Finanzkriminalität / FinCrime Agent (All Genders)
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch
Hamburg (DE)
Aktualität: 13.06.2024
Anzeigeninhalt:
13.06.2024, Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch
Hamburg (DE)
Sachbearbeiter Finanzkriminalität / FinCrime Agent (All Genders)
Ihre Aufgaben:
Sicherstellen der vollen Unterstützung des Teamleiters Finanzkriminalität bei allen relevanten Aufgaben für Barclays Deutschland, vor allem:
- Verantwortlich für die Bearbeitung von Geldwäsche-Alarmen und anderen Quellen für Geldwäsche-Meldungen
- Verantwortlich für die permanente und proaktive in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen in Großbritannien zur Entwicklung von Alarmquellen
- Dokumentation der Informationen und Erkenntnisse im Bereich Geldwäsche
- Verantwortlich für das Handling von Sanktionen und Warnungen in Bezug auf politisch exponierte Personen (PEP)
- Permanente Durchführung und Überwachung der Berichterstattung an Behörden und der internen Grundlagen-Risikoberichterstattung über Finanzkriminalitätsthemen
- Bearbeitung der eingehenden Anfragen von Justiz- und anderen Behörden
- Eigenständige Forschung und Identifizierung von regulatorischen Veränderungen
- Verantwortlich für die Handhabung von ABC und AML, Geschenken und Bewirtungsstrategien
- Vorbereiten der notwendigen Berichterstattung in Form von Mitteilungen an die deutschen Behörden
- Unterstützung des Managements Finanzkriminalität in zugewiesenen Projekten und Initiativen
Das bringen Sie mit:
- Absolvent einer Berufsakademie, Fachhochschule, Bankfachmann/-frau, Rechtsanwaltsfachangestellte oder vergleichbare Ausbildung
- Fundiertes Verständnis für Geldwäsche-Regelungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Bankenbranche, um in der Lage zu sein, die Herausforderungen der Branche zu verstehen
- Hohe Zuverlässigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für besondere Aufgaben
- Ausgeprägtes Organisationstalent und Freude an der Entwicklung und Organisation von Prozessen sowie an der Arbeit in einem dynamischen, anspruchsvollen Umfeld
- Gutes analytisches und strukturiertes Denken
- Kreativität und Spaß an Teamarbeit
- Verantwortungsvolle und selbstständige Arbeitsweise
- Freundlich, motiviert und sicheres Auftreten
- Gute Sprachkenntnisse: Englisch, Deutsch
Standorte