Mitarbeiter (w/m/d) Legitimationsprüfung
23.08.2024
Vilo-Personal GmbH
Duisburg (DE)
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Mitarbeiter (w/m/d) Legitimationsprüfung
Vilo-Personal GmbH
Duisburg (DE)
Aktualität: 23.08.2024
Anzeigeninhalt:
23.08.2024, Vilo-Personal GmbH
Duisburg (DE)
Mitarbeiter (w/m/d) Legitimationsprüfung
Aufgaben:
- Du bist für die Durchführung der gesetzlichen und Gruppen-Vorgaben im Bereich Legitimationsprüfung (KYC/ Know Your Clients) zuständig
- Du unterstützt bei 1st Level KYC-Controls für alle Geschäftsfelder der Bank
- Du übernimmst KYC-Reviews für alle Kund:innen der Bank gemäß Gruppenvorgaben
- Du bist für den Kund:innenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/oder Klärung offener Punkte (z.B. steuerlichen Veranlagung, ständiger Wohnsitz) zuständig
- Du agierst als Ansprechpartner:in für BAFin Qualitätsanfragen (§24c KWG)
- Du stellst den Abgleich von Kund:innendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen sicher
- Du übernimmst die Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
- Du arbeitest in enger Abstimmung mit Compliance und Financial Security zusammen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
- Kenntnisse im Bereich Konsumentenfinanzierung oder in einer vergleichbaren Tätigkeit
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- Analytisches Denkvermögen und strukturierte, selbständige Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungen (MS Office)
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind wünschenswert
- Flexibilität, Teamfähigkeit sowie eine selbstständige Arbeitsweise
Gültige Arbeitserlaubnis für Deutschland zwingend erforderlich! - Work permit for Germany mandatory.
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