Mitarbeiter Monitoring Anti Financial Crime (m/w/d)
09.01.2025
Hays Professional Solutions GmbH Standort Frankfurt
Dietzenbach (DE)
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Mitarbeiter Monitoring Anti Financial Crime (m/w/d)
Hays Professional Solutions GmbH Standort Frankfurt
Dietzenbach (DE)
Aktualität: 09.01.2025
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09.01.2025, Hays Professional Solutions GmbH Standort Frankfurt
Dietzenbach (DE)
Mitarbeiter Monitoring Anti Financial Crime (m/w/d)
Über uns:
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Aufgaben:
- Durchführung des täglichen Transaktionsmonitorings zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer
- Handlungen, Sanktionen & Embargos
- Analyse und Bewertung von Auffälligkeiten inkl. aller dazugehörenden Prozesse (z.B. Mittelherkunftsanfragen) sowie deren
- Dokumentation
- Melden von auffälligen Sachverhalten an die/den Geldwäschebeauftragte(n) bzw. Stellvertreter
- Kommunikation mit der FIU und den Strafverfolgungs-behörden
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht o.ä.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und systematische Arbeitsweise
- Sicheres, kooperatives Auftreten sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
- Hohes Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten:
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
- Ein renommiertes Unternehmen mit ausgezeichnetem Ruf
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
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