Mitarbeiter m/w/d im Bereich Compliance.
19.12.2023
Support Personallogistik GmbH
Hamm, Westfalen (DE)
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Mitarbeiter m/w/d im Bereich Compliance.
Support Personallogistik GmbH
Hamm, Westfalen (DE)
Aktualität: 19.12.2023
Anzeigeninhalt:
19.12.2023, Support Personallogistik GmbH
Hamm, Westfalen (DE)
Mitarbeiter m/w/d im Bereich Compliance.
Ihre Aufgaben:
- Analyse, Erfassung und Pflege von Kundendaten und Umsatzverhalten
- Prüfung und Bewertung von Umsätzen vorselektierter Fälle (Bartransaktionen, behördliche Auskunftsersuchen etc.)
- Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Übermittlung von Verdachtsmeldungen an Behörden
- Unterweisung nachfolgender Abteilungen hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen
- Selbständige Kommunikation mit allen Beteiligten zur Einholung erforderlicher Informationen
- Anlage, Pflege und Erfassung der Vorgänge im CRM-System
Das bringen Sie mit:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, z.B. als Bürokaufmann, Bankkaufmann m/w/d, oder vergleichbare Qualifikation
- Erste Erfahrung im finanzwirtschaftlichen Umfeld wünschenswert, Quereinsteiger ebenfalls willkommen
- Analytisches Denkvermögen, selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie Entscheidungsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
- Teamfähigkeit, Motivation und Sorgfalt
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