Mitarbeiter - Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d)
09.11.2024
PAR GmbH
Frankfurt am Main (DE)
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Informationen zur Anzeige:
Mitarbeiter - Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d)
PAR GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 09.11.2024
Anzeigeninhalt:
09.11.2024, PAR GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Mitarbeiter - Geldwäscheprävention und Compliance (m/w/d)
Aufgaben:
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten verdächtiger Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen sowie weiteren Quellen erfasst wurden
- Entscheidung über die Abgabe einer externen Verdachtsmeldung bei Auffälligkeiten
- Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit Geldwäschebeauftragten sowie mit Ermittlungsbehörden
- Erstellung und Übermittlung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden inklusive aller relevanten Unterlagen und Informationen
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen und deren Dokumentation
Qualifikationen:
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer ähnlichen Position
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung und regulatorischen Anforderungen
- Vertrautheit mit Bankprodukten sowie routinierter Umgang mit MS Office
- Analytische Fähigkeiten und eine ausgeprägte investigative Denkweise
- Entscheidungsstärke und hohe Verantwortungsbereitschaft
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