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KYC Analyst (m/w/d)
Hays Professional Solutions GmbH Standort Berlin
Aktualität: 04.07.2024
Anzeigeninhalt:
04.07.2024, Hays Professional Solutions GmbH Standort Berlin
KYC Analyst (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft
- Durchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung
- Entscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High Risk und PEPs) i.R. des KYC- Prozesses
- Aufbereitung von Eskalationsfällen für übergeordnete Entscheidungsträger sowie Kommunikation mit höheren Management Ebenen im Rahmen von Eskalationen
- Anlage und Dokumentation von Prüfungsvorgängen und Entscheidungen in internen Datenbanken sowie Durchführung von Trainings für neue Mitarbeiter
- Klärung von grundsätzlichen AML Anfragen
Das bringen Sie mit:
- Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position wünschenswert
- Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher Anforderungen
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
- Analytische und investigative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
- Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Selbständige, unabhängige und zuverlässige sowie sorgfältige Arbeitsweise
- Kenntnisse in Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access