KYC/AML Expert (m/w/d) Firmenkunden
03.05.2024
Richard H. Gruber Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
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KYC/AML Expert (m/w/d) Firmenkunden
Richard H. Gruber Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 03.05.2024
Anzeigeninhalt:
03.05.2024, Richard H. Gruber Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
KYC/AML Expert (m/w/d) Firmenkunden
- Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Wholesale Banking
- Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML) und der internen Qualitätsstandards der ´Bank (z.B. KYC-Policy)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Wholesale Banking, idealerweise mit Schwerpunkt Regulatorik
- Umfassende Fachkenntnisse in den Themen CDD, KYC, AML
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Mindestens profunde bis muttersprachliche Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Kunden-, Team- und Serviceorientierung
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Einsatzbereitschaft und Motivation
- Sorgfältige, systematische und selbstständige Arbeitsweise
- Lösungsorientierung und Entscheidungsfähigkeit
- Sehr gute Excelkenntnisse
- Audit Erfahrung Insbesondere Erfahrung im KYC/AML Bereich (im Bereich Wholesale Banking!) bei der UBO Ermittlung und mit 24c KWG und dem Transparenzregister.
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