Experte Embargo / Finanzsanktionsüberwachung (m/w/d)
12.09.2024
It-excelsus GmbH
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Experte Embargo / Finanzsanktionsüberwachung (m/w/d)
It-excelsus GmbH
Düsseldorf (DE)
Aktualität: 12.09.2024
Anzeigeninhalt:
12.09.2024, It-excelsus GmbH
Düsseldorf (DE)
Experte Embargo / Finanzsanktionsüberwachung (m/w/d)
Aufgaben:
- Als Spezialist m/w/d im o. g. Bereich bearbeiten Sie eigenständig potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo- und Sanktionsüberwachung sowie möglicher Betrugs-/Phishing-Relevanz.
- Weiterhin führen Sie Gebührenabrechnungen durch und bearbeiten von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsvorgänge zur Überwachung des Zahlungsverkehrs.
- Das Nachfragen bei Genossenschaftsbanken und ausländischen Banken bezüglich potenzieller Treffer steht ebenfalls auf Ihrer Agenda.
- Last, but not least führen Sie Internetrecherchen durch und pflegen Listen zur Überwachung der Zahlungsströme.
Qualifikationen:
- Abgeschlossene bankfachliche oder kaufmännische Ausbildung
- Fundierte einschlägige Berufspraxis sowie Erfahrung im Auslandszahlungsverkehr bzw. im dokumentären Auslandsgeschäft
- Vertraut mit Ausfuhrlisten, Umschlüsselungsverzeichnissen und Embargo- sowie Sanktionslisten
- Versiert im Umgang mit der Überwachsungssoftware TCM oder ähnlichen Programmen sowie mit MS Office
- Gutes Englisch in Wort und Schrift
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