Informationen zur Anzeige:
Sachbearbeiter (m/w/d)
persOrange GmbH (Hauptbetrieb)
Hattersheim am Main (DE)
Aktualität: 21.11.2024
Anzeigeninhalt:
21.11.2024, persOrange GmbH (Hauptbetrieb)
Hattersheim am Main (DE)
Sachbearbeiter (m/w/d)
Aufgaben:
- Durchführung der ersten AML/KYC-Prüfung für alle neuen Verträge gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen
- Erkennung und Analyse von Diskrepanzen in den Einträgen des Transparenzregisters
- Eskalation komplexer Fälle an die entsprechenden Fachabteilungen für AML und Risiko
- Umsetzung von Strategien für die initiale AML- und KYC-Prüfung sowie Ableitung entsprechender Maßnahmen
- Dokumentation der AML- und KYC-Prüfung in revisionssicherer Form
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Qualifikationen
- Erfahrung im Bereich AML/KYC
- Basiswissen im Risikomanagement
- Deutsch als Muttersprache oder verhandlungssicher
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Sachbearbeiter (m/w/d)
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Hattersheim am Main (DE)
