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Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC - Hybrides Homeoffice
TAS ToolBox GmbH
Duisburg (DE)
Aktualität: 31.10.2024

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31.10.2024, TAS ToolBox GmbH
Duisburg (DE)
Sachbearbeiter Bank (m/w/d) Legitimationsprüfung im Bereich KYC - Hybrides Homeoffice
Aufgaben:
(Info: Das Know Your Customer - Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Drogenfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis des Geldwäschegesetzes.) Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Finanzunternehmen im hybriden Homeoffice. - Überprüfung neuer Geschäftskunden gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen und den Akzeptanzrichtlinien der Bank - First Level Support in den Bereichen KYC; Kundenidentitätsüberprüfung; Sachbearbeitung /Telefonie - Durchführungen von Vorprüfungen der von gelieferten Dokumenten/ Informationen auf Vollständigkeit und Validität - Zuständigkeit für den Kundenkontakt sowie für die Identifikation, Legitimation und/ oder Klärung offener Punkte - Abgleich der Kundendaten gegen Sanktions-, PeP-und Negative Adverse-Listen - Zentraler Ansprechpartner für Kundenbetreuer und unterstützende Businessteams bei Rückfragen - Weitergabe und Eskalation von bestätigten Treffern
Qualifikationen:
- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Auch Quereinsteiger (m/w/d) mit Erfahrung in der Sachbearbeitung sind willkommen - gute MS Office Kenntnisse - Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten

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