Informationen zur Anzeige:
Mitarbeiter (gn) Geldwäscheprävention
Bankpower GmbH Niederlassung München
München (DE)
Aktualität: 11.11.2024
Anzeigeninhalt:
11.11.2024, Bankpower GmbH Niederlassung München
München (DE)
Mitarbeiter (gn) Geldwäscheprävention
Aufgaben:
- Sie analysieren Kunden und Transaktionen im Hinblick auf mögliche Geldwäschedelikte
- Sie recherchieren die Einzelfälle und analysieren die gesammelten Informationen
- Sie dokumentieren die Fälle nach speziellen Vorgaben
- Sie bereiten Verdachtsmeldungen für die Weiterleitung an Behörden vor
- Sie unterstützen bei der regelmäßigen Berichterstattung der Ermittlungsergebnisse an das Management vor Ort sowie die Konzernleitung
Qualifikationen:
- Sie verfügen über eine abgechlossene Ausbildung sowie erste Erfahrung im Bereich AML, gerne aus dem Bankenumfeld, Kenntnisse über Geldwäschsysteme sind ebefalls von Vorteil
- Sie fühlen sich sicher in der Analyse und Recherche auf Basis von Datenbanken und dem Internet und in der Dokumentation von den Fällen
- Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen sowie Erfahrung mit Smaragd CCM und GoAML sind wünschenswert
- Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch
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