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(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
Richard H. Gruber Consulting GmbH
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
Aktualität: 04.10.2024
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04.10.2024, Richard H. Gruber Consulting GmbH
Nürnberg, Mittelfranken (DE)
(Junior) Specialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML im Bereich Business Banking
Aufgaben:
- Sie prüfen Kundendaten im Zahlungsverkehr und bei Neukunden, um Geschäfte mit politisch exponierten oder sanktionierten Personen zu vermeiden.
- Sie recherchieren anhand von Kriterien, ob es sich bei alarmierten Personen um politisch exponierte Personen handelt und entscheiden über das weitere Vorgehen.
- Sie analysieren Anzeichen für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, bewerten Verdachtsfälle und entscheiden über Eskalationen.
- In kritischen Fällen klären Sie eigenständig die Herkunft von Mitteln mit Drittbanken und Kunden.
- Sie dokumentieren alle Vorgänge und Entscheidungen im System.
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht
- Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden
- Fundierte Fachkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office
- Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen
- Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen
- Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Diese Rolle bietet eine spannende Möglichkeit, aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beizutragen und in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Nürnberg, Mittelfranken (DE)
