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Banksachbearbeiter (gn) Compliance
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 06.09.2024
Anzeigeninhalt:
06.09.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Banksachbearbeiter (gn) Compliance
Aufgaben:
- Durchführung der qualifizierten Bearbeitung von Treffern im manuellen Transaktionsmonitoring
- Regelbasierte Entscheidungen zur Sortierung einfacher Fälle
- Recherche in bank-eigenen und externen Systemen zur Klärung der Herkunft von Geldern
- Austausch mit Geldwäscheabteilungen anderer Banken
- Revisionssichere Dokumentation der Rechercheergebnisse
- Vorbereitung von Geldwäschemeldungen für Behörden
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare Qualifikation
- Hohe Integrität und Entscheidungsfreude mit Fingerspitzengefühl
- Gute mündliche Kommunikationsfähigkeit sowie klare Schriftsprache
- Idealerweise Erfahrung in der Bearbeitung von Geldwäsche-/Compliance-relevanten Prozessen
- Erfahrung in vergleichbaren Sachverhalten mit starkem Risikobezug wäre von Vorteil
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