Informationen zur Anzeige:
Bankkaufmann (gn) KYC
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 06.09.2024
Anzeigeninhalt:
06.09.2024, Bankpower GmbH Personaldienstleistungen
Frankfurt am Main (DE)
Bankkaufmann (gn) KYC
Aufgaben:
- Durchführung von Kundenidentifikationsverfahren und Überprüfung der Identitäten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen und Dokumente vorliegen
- Überwachung und Aktualisierung von Kundenprofilen gemäß den geltenden Compliance-Vorschriften und internen Richtlinien
- Risikobewertung und Überprüfung von Transaktionen, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten und sonstige verdächtige Geschäfte zu identifizieren
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern, wie dem Relationship Management und dem Compliance-Team, um Unstimmigkeiten oder Abweichungen zu klären
- Pflege von Datenbanken und Dokumentation der KYC-Aktivitäten für interne und externe Prüfungszwecke
- Aufrechterhaltung eines aktuellen Wissensstands über relevante gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit KYC
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (gn) oder ein vergleichbarer Abschluss im Finanzbereich
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder einem Finanzinstitut, vorzugsweise im Bereich KYC oder Compliance
- Umfangreiche Kenntnisse der KYC-Verfahren und -Bestimmungen sowie des Geldwäschegesetzes
- Fähigkeit, komplexe Informationen zu analysieren und zu interpretieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um effektiv mit Kunden, internen Abteilungen und externen Stellen zu interagieren
- Hohe Genauigkeit und Sorgfalt in der Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, in einem teamorientierten Umfeld zu arbeiten
- Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen und Erfahrung mit KYC-Softwaretools sind von Vorteil
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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