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Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)
PAR GmbH
Berlin (DE)
Aktualität: 07.11.2024
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07.11.2024, PAR GmbH
Berlin (DE)
Anti-Money-Laundering (AML) (m/w/d)
Aufgaben:
- Du führst Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften durch.
- Du sicherst die Einhaltung der externen regulatorischen Standards (z.B. CDD, KYC, AML).
- Im Rahmen deiner Arbeit identifizierst du verdächtige Aktivitäten und Muster, die auf Betrug hinweisen können.
- Ebenso pflegst und aktualisierst du abteilungs- und teaminterne Analyse - Systeme.
Qualifikationen:
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung gerne im kaufmännischem Bereich
- Idealerweise Erfahrungen im Finanz- Bankingbereich
- Fachkenntnisse in den Themen KYC, AML
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift und fließende Kenntnisse in Deutsch
- Sorgfältige, systematische und selbstständige Arbeitsweise
Standorte
