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Analyst (d/m/w) Finanzkriminalität
I. K. Hofmann GmbH
Berlin (DE)
Aktualität: 27.09.2024
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27.09.2024, I. K. Hofmann GmbH
Berlin (DE)
Analyst (d/m/w) Finanzkriminalität
Aufgaben:
- Analyse von Warnungen in den Bereichen Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und interne Listen
- Eskalation relevanter Treffer an die entsprechenden AFC-Teams zur Entscheidungsfindung
- Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Kolleg*innen und Analysten
- Mitarbeit an kurz- und mittelfristigen Projekten zur Prozessoptimierung im Bereich Name List Screening
- Kontinuierliche Verbesserung bestehender Prozesse
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein vergleichbarer Hochschulabschluss
- Idealerweise Erfahrung im Name List Screening und Kenntnisse der relevanten Plattformen (z.B. FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent)
- Fundierte Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme sowie allgemeine Prozesskenntnisse im Bankwesen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Business-Englisch auf hohem Niveau erforderlich
- Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
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