Compliance Beauftragter (gn) Geldwäsche

- Sonderbeauftragter Geldwäsche und Betrugsprävention - Erstellung von Risikoanalysen in verschiedenen Bereichen (inkl. Compliance und Geldwäsche) - Bewertung regulatorischer Änderungen - Beratung der Fachbereiche im Tagesgeschäft - Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen - Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans - Analyse von Transaktionen auf geldwäscherelevante Auffälligkeiten - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen - Bearbeitung behördlicher Auskunftsersuchen - Aktualisierung der schriftlichen Ordnungen - Compliance-Reporting: anlassbezogene Berichterstattung an die Geschäftsleitung und jährlicher Tätigkeitsbericht - Sicherstellung interner Schulungsmaßnahmen im Bereich Compliance und Geldwäsche - Zusammenarbeit mit der Konzern-Compliance-Abteilung und den zugehörigen Compliance-Stellen - Ansprechpartner für Compliance- und Geldwäschethemen, insbesondere gegenüber Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern - Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes