Compliance Analyst (m/w/d)

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Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Frankfurt am Main (DE)

Informationen zur Anzeige:

Compliance Analyst (m/w/d)

Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Frankfurt am Main (DE)

Aktualität: 09.01.2025

Anzeigeninhalt:

09.01.2025, Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Frankfurt am Main (DE)

Compliance Analyst (m/w/d)

Aufgaben:

Überwachung von Zahlungsvorgängen sowie Analyse und Bearbeitung von Auffälligkeiten in unseren Screening- und Monitoring-Systemen im Hinblick auf Compliance mit Sanktionen und Embargos sowie den Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Erkennen und Bewerten von verdächtigen Transaktionen und Aktivitäten sowie gegebenenfalls Meldung an die zuständigen Stellen
Unterstützung bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten (»KYC«) im Rahmen der Customer-Due-Dilligence
Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Kontrollen
Mitarbeit im Team bei weiteren Tätigkeiten der Abteilung mit dem Schwerpunkten Geldwäscheprävention und Einhaltung von Sanktionen

Qualifikationen:

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft bzw. vergleichbare Qualifikation
Von Vorteil wären erste Berufserfahrungen im Banken- / Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise mit Bezug zu den Themen Clearing / Zahlungsverkehr, Sanktionsprüfung oder Geldwäscheprävention
Kenntnisse im Umgang mit Zahlungssystemen und / oder IT-Monitoring- Systemen wären förderlich
Analytisches Denkvermögen und hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
Sorgfalt und Affinität für technische Prozesse
Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit und interkulturelles Verständnis
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung
Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Word, Excel, Outlook etc.)

Wir bieten:

Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank in der City von Frankfurt am Main
Leistungs- und positionsgerechte Vergütung
Ein professionelles und engagiertes Team, das zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen

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