Compliance Analyst (m/w/d)
07.11.2024
Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
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Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Informationen zur Anzeige:
Compliance Analyst (m/w/d)
Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 07.11.2024
Anzeigeninhalt:
07.11.2024, Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Compliance Analyst (m/w/d)
Aufgaben:
- Überwachung von Zahlungsvorgängen sowie Analyse und Bearbeitung von Auffälligkeiten in unseren Screening- und Monitoring-Systemen im Hinblick auf Compliance mit Sanktionen und Embargos sowie den Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Erkennen und Bewerten von verdächtigen Transaktionen und Aktivitäten sowie gegebenenfalls Meldung an die zuständigen Stellen
- Unterstützung bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten (»KYC«) im Rahmen der Customer-Due-Dilligence
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Kontrollen
- Mitarbeit im Team bei weiteren Tätigkeiten der Abteilung mit dem Schwerpunkten Geldwäscheprävention und Einhaltung von Sanktionen
Qualifikationen:
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft bzw. vergleichbare Qualifikation
- Von Vorteil wären erste Berufserfahrungen im Banken- / Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise mit Bezug zu den Themen Clearing / Zahlungsverkehr, Sanktionsprüfung oder Geldwäscheprävention
- Kenntnisse im Umgang mit Zahlungssystemen und / oder IT-Monitoring- Systemen wären förderlich
- Analytisches Denkvermögen und hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
- Sorgfalt und Affinität für technische Prozesse
- Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit und interkulturelles Verständnis
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Word, Excel, Outlook etc.)
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