Junior Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)

- Überprüfung von Kundendaten und kundenbezogenen Prozessen mit Bezug auf lokale und globale gesetzliche Anforderungen wie z. B. Financial and Economic Crime / Geldwäschegesetz - Überprüfung der durchgeführten Transaction Due Diligence Analysen, Namescreenings und Adverse Media Screenings - Monitoren und Überprüfung der Transaktionen und Red Alerts, Indikatoren für mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Embargo, Sanktionsverstöße und Steuervermeidungen - Analyse auffälliger Verhaltensmuster - Prüfung der Anzeichen auf Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten bei den Kunden - Eskalation bei unklaren Sachverhalten an die 2nd-Line-Überprüfung von kleinen und mittelständischen Geschäftskunden hinsichtlich Auffälligkeiten bzgl. der Finanzierung - Auffälligkeiten erkennen bzgl. Geldwäsche, Finanzierung von kriminellen Vereinigungen, Clans etc. und Eskalation an Fachabteilung