Case Manager (Mensch*) - KYC
20.08.2024
people to business GmbH
Frankfurt am Main (DE)
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Informationen zur Anzeige:
Case Manager (Mensch*) - KYC
people to business GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Aktualität: 20.08.2024
Anzeigeninhalt:
20.08.2024, people to business GmbH
Frankfurt am Main (DE)
Case Manager (Mensch*) - KYC
Aufgaben:
Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des Know-Your-Customer Prinzips
Nachhalten von Veränderungen der Bestandskunden, insbesondere in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Reorganisationen
Offboarding von beendeten Geschäftsbeziehungen unter Wahrung der Aufbewahrungs- und Archivierungsvorschriften
Qualifikationen:
Ausbildung zum Bankkaufmann (Mensch*) oder eine vergleichbare Ausbildung
Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen wünschenswert: GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID,
Gutes Englisch in Wort und Schrift
Ausgeprägte Teamfähigkeit, hohes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit
Klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten
Zielorientierung und Umsetzungsstärke
Standorte